- 按照澳洲政府反洗钱中心的申报要求,三种业务需要申报,即大额现金交易申报,国际汇款交易申报和可疑汇款交易申报,我司对申报制度具体要求如下:
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- 凡是柜台现金兑换现金,现金兑换后汇走的业务,处理现金金额达到或超过等值澳币10000.00一定要申报。
- 凡是通过银行处理的出境的外币国际汇款,不论是汇入还是汇出,平台和我司都要申报。
- 在澳洲境内的外币汇款不需要申报。
- 人民币汇出和汇入不需要申报(待确认)
- 代理公司以公司名义和我们发生交易的,处理办法同上。
- 每天的交易每天申报。
登记客人的资料包括:
- 姓名
- 出生日期
- 性别
- 驾照或护照号码
- 办公或住宅地址
- 收款人和收款银行地址(或电话)
- 客人的签名